Sgominata dalla Polizia postale una banda dedita alle truffe online

ANCONA – La Polizia postale ha sgominato un sodalizio criminoso dedito alle truffe online, a livello internazionale, con illeciti profitti per migliaia di euro riciclati in conti svizzeri e statunitensi.

A portare a termine l’operazione la Polizia postale di Ancona ed il Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni di Roma, con un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona. Gli agenti hanno sgominato un sodalizio criminale dedito alla consumazione di truffe ad aziende italiane del centro/nord.

Tali aziende, operanti in vari settori merceologici, venivano attirate dalla possibilità, poi risultata falsa, di concludere lucrosi affari con industrie americane. Denunciati 4 italiani, di cui due residenti all’estero, responsabili di una movimentazione fraudolenta di denaro per centinaia di migliaia di euro e di dollari che poi venivano trasferiti su conti svizzeri e statunitensi. L’indagine è scaturita dalla denuncia di un Amministratore delegato di un’azienda marchigiana il quale veniva contattato da fantomatici collaboratori di una società statunitense alla ricerca di un fornitore europeo per conto di varie ditte americane che manifestavano interesse per i prodotti offerti dall’azienda per i quali richiedevano i cataloghi.

Il modus operandi era ben definito nei ruoli e nei compiti a ciascuno assegnati: Il primo livello era affidato a due coniugi i quali prendevano i primi contatti con società, essenzialmente ubicate nel nord/centro Italia, proponendo l’opportunità di aprire partnership con società statunitensi come la “Berkshire Hathaway Inc.” ed altre.

Le vittime venivano contattate da soggetti che si celavano dietro ad identità illecitamente carpite a mezzo di comunicazioni con l’applicativo Skype, ed email apparentemente provenienti da dipendenti della Berkshire Hathaway e di altre ditte.

Dopo circa 20/30 giorni i truffatori ricontattavano la società italiana, dichiarando che, al termine di una valutazione comparata con altri competitor nazionali dello stesso settore merceologico, la società stessa aveva superato una prima verifica e quindi venivano richieste informazioni sulla sua capacità produttiva, stante l’elevato volume di prodotto da commercializzare negli Usa.

QUI SOTTO un video

Oltre 80 aziende italiane truffate in sei mesi per circa mezzo milione di euro. Venivano ingannate da possibilità di concludere affari con industrie americane#PoliziaPostale Ancona e Roma denunciano 4 persone per movimentazione fraudolenta denaro su conti svizzeri e statunitensi pic.twitter.com/Y6XKWbFKO3

— Polizia di Stato (@poliziadistato) October 24, 2020

 

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